Tesoro pide a bancos vigilar pagos ligados a empleo ilegal
La medida busca detectar fraude laboral, evasión de impuestos e irregularidades financieras relacionadas con empleo no autorizado
La división de delitos financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como Financial Crimes Enforcement Network, emitió una nueva directriz para que los bancos refuercen la vigilancia sobre posibles esquemas de fraude relacionados con la contratación de personas sin autorización para trabajar en el país.
La medida forma parte de una iniciativa impulsada por la administración del presidente Donald Trump y busca identificar actividades como fraude en nóminas, evasión de impuestos, robo de identidad y lavado de dinero vinculados a algunos esquemas de empleo irregular.
FinCEN publicó una guía con múltiples “señales de alerta” para que las instituciones financieras detecten movimientos sospechosos. Entre ellas figuran empresas con ingresos elevados pero sin registros consistentes de nómina, uso de compañías fachada y patrones inusuales de depósitos y retiros de efectivo.
Las autoridades aclararon que estas recomendaciones no obligan a los bancos a recopilar información de ciudadanía de todos sus clientes ni significan que una persona esté involucrada en actividades ilegales por cumplir alguna de las señales mencionadas.
La guía también insta a las entidades financieras a presentar reportes de actividad sospechosa cuando identifiquen posibles irregularidades.
El objetivo, según el Departamento del Tesoro, es proteger la integridad del sistema financiero y combatir delitos asociados al empleo no autorizado.
Tesoro pide a bancos vigilar pagos ligados a empleo ilegal fue publicado originalmente en telemundoindy.com
